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中国最大货运代理诈骗案开审 6疑犯一审判无期
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中国最大货运代理诈骗案日前开庭审理,16名犯罪嫌疑人均受到法律的制裁,其中6名嫌疑人一审被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。   义乌作为全球最大的小商品集散基地,吸引了大量外商前来采购。按照规定,外商在义乌市场采购的货物出口,必须要挂靠一家出口单位。很多外商采购货物后往往把装船、签发提单的一切事务都委托给中间货代商办理。但一些不法中间货代公司在运完货后就不见了踪影,导致外商提单(取货凭证)被一级货代公司扣押,为获得提单外商不得不申请“海事强制令”。据了解,从1992年到2005的13年间,宁波海事法院受理的浙江省“海事强制令”案件申请总共不到20起,但2006年后每年多达一百起,其中一半以上与义乌货有关。   2008年下半年,义乌警方调查后发现,那些短暂出现又神秘关闭的中间货代公司都存在支付运费上的纠纷。为进一步了解情况,民警深入调查了一家名为远舰的中间货代公司,并找到了已经离职的原经理凌某。   经过一年多的调查取证,一起利用货代市场运费月结的行规,行骗二十多次,骗得运费2140万元人民币的诈骗案告破。   警方审查获知,凌某曾从事进出口贸易及国际货运行业多年,三年前因经营漏洞负债千万。在认识了同样对货代行业熟悉的金某后,两人利用运费支付的时间差设计了一套诈骗式经营模式。他们先以他人名义委托代理公司在上海、杭州、宁波等地注册皮包公司,以明显低于市场价向客商吸货运输,然后将货柜的运输价格抬高,委托一级货代公司出货,开始时及时付清运费,取得信任后采取月结算的方式。在这一个月里,他们大量出货,获得客商的运费。在快到结款时间时,便以资金周转困难为由推托。待一级货代公司找上门时他们已经“蒸发”。由于公司是在工商部门合法注册登记,即使一级货代公司报案,警方也会将这类案件视为民间经济纠纷而不受理。之后,他们又重新注册公司,用同样的方式继续诈骗,范围涉及义乌、上海、杭州、宁波等地众多的一级货代公司。   经开庭审理后,浙江金华中级法院日前对这起目前中国最大的货运代理诈骗案作出一审判决。其中金某等人6人一审被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;凌某等6人被一审判处10年以上有期徒刑。
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